"Las billeteras de Putin" con activos por valor de 24 mil millones de dólares - investigación de la OCCRP Publicado: 25 de octubre de 2017
El llamado círculo íntimo del presidente ruso Vladimir Putin vale aproximadamente 24 mil millones de dólares, según el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP). Esta organización periodística se hizo famosa en 2016 por su investigación de los Papeles de Panamá.
Como escriben los periodistas del centro, los negocios de la gente del "círculo íntimo" de Putin están relacionados con las grandes empresas estatales de petróleo y gas o con otras corporaciones estatales: "La característica común de todas estas historias de éxito es la conexión con el presidente".
Vea otras noticias de este número en el canal “Current Time” https://goo.gl/uPnC2S
“El Centro de Investigación de la Corrupción vinculó 24 mil millones de dólares a Putin” https://www.znak.com/2017-10-25/centr_issledovaniya_korrupcii_svyazal_s_putinym_24_milliarda_dollarov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
“El Anti-Premio OCCRP anual es otorgado por una organización internacional de periodistas de investigación en el campo de la corrupción.
Vladimir Putin ha sido nombrado Persona del Año por OCCRP, una organización internacional de periodistas de investigación con sede en Sarajevo. Cada año, este dudoso honor se otorga al político que haya hecho la mayor contribución a “permitir y estimular la actividad criminal organizada”, señala la organización en un comunicado de prensa. Los creadores del anti-premio destacan especialmente “los méritos de Putin al convertir a Rusia en un importante centro de blanqueo de dinero ilegal, la participación del crimen organizado en la región de Donbass y Crimea, su impecable reputación al no castigar delitos penales y mejorar la política estatal en el campo de utilización de grupos criminales que se han convertido en parte.”
Drew Sullivan, editor de OCCRP, recuerda que Vladimir Putin ha sido finalista del concurso desde su inicio y bien podría calificar para el premio por sus servicios a largo plazo en el desarrollo de la corrupción. “Fue un verdadero innovador en el tratamiento del crimen organizado, creando un complejo político-criminal militar-industrial que promovía sus intereses personales. Creo que Putin está convencido de que los intereses de Rusia y los suyos son los mismos”, afirma el director del OCCRP.
"Vladimir Putin y sus fuerzas de seguridad, imbuidos de una mentalidad de Guerra Fría, han llevado el crimen organizado transnacional a un nuevo nivel", afirma Pavel Radu, director ejecutivo de OCCRP. “Al explotar la falta de transparencia en las finanzas globales y el sistema de empresas extraterritoriales, grupos criminales han creado y utilizado nuevas infraestructuras financieras criminales en países tan lejanos como México y Vietnam”, recuerda.
Putin fue nombrado "persona del año" según una encuesta realizada a 125 periodistas de investigación y expertos de 20 organizaciones de Europa y Asia Central. “Los rivales del presidente ruso en la lucha por el antipremio de este año fueron el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el primer ministro de Montenegro, Milo Djukanovic. En 2012, el ganador del antipremio OCCRP fue el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y en 2013, el Parlamento de Rumania" https://www.golos-ameriki.ru/a/panov-ron-putin-award/2580640 .html
“No puede ser: ¡no lo creo!
¡Esto es calumnia, calumnia!
¿Papá Noel aparece de noche?
Me dijo: ¡durante el sueño!
Y luego... ¡se rió!
¡Es tan salvaje! ¡Me reí!
Y guiñar un ojo... ¿con un ojo?
Cerca del árbol de Navidad, ¡estaba saltando!
“¡Todo lo que es secreto se volverá obvio!
¡La noche pasa, amanece la luz!
¡Nadie ocultará nada!
¡Todos para todo, ellos darán una respuesta!”
"¡Todas sus cuentas serán confiscadas!"
¡Dijo Papá Noel en un sueño!
Y luego... ¡se tiró un pedo ruidosamente!
Y del sueño al exterior: ¡se escapó!
Cal abatido: ¿qué dices?
¿Lo creíste o no?
¿Tal calumnia es terrible?
Gruñido, ladrido - dar: ¿respuesta?
"El poder viene de Dios", ya sabes, ¿verdad?
¿En vuestra santa Rusia?
¿Es eso lo que te dijeron durante 1000 años?
¿Diablos con túnicas o sacerdotes?
Hoy, según una investigación del Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el presidente Vladimir Putin tenía 2.000 millones de dólares en empresas offshore panameñas. El poseedor del dinero de Putin era Sergei Roldugin, su amigo de la infancia y padrino de su hija María. El dinero extraterritorial se gastó en palacios, yates, estaciones de esquí y otros activos.
La información sobre los activos que Roldugin tenía para la élite rusa fue revelada gracias a la filtración de 11,5 millones de documentos de la empresa registradora Mossak Fonseca (MF), la cuarta mayor entre los registradores extraterritoriales. Los documentos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y proporcionados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y al Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP).
Las sociedades offshore asociadas con Roldugin se registraron en 2006-2009 y existieron hasta 2014-2015. El dinero apareció en cuentas extraterritoriales a través de esquemas turbios, lo que probablemente indica un robo directo de fondos de empresas estatales. Por ejemplo, en 2010, se suponía que la empresa IMO, propiedad de Roldugin, cerraría un acuerdo para comprar acciones de Rosneft de otra estructura extraterritorial, pero el acuerdo "fracasó" y la empresa de Roldugin recibió inmediatamente una compensación por romper el contrato: 750 mil dólares (similar Se utilizaron esquemas antes y estafadores de alto rango involucrados en el caso Magnitsky). A veces se utilizaban otros esquemas grises: las empresas registradas a nombre de Roldugin compraban acciones y las vendían inmediatamente a las mismas empresas, pero a un precio mucho más alto.
Otra fuente de dinero en las offshores de Putin son las “donaciones de empresarios”. El empresario Sergei Kolesnikov, alguna vez cercano al Kremlin, había hablado anteriormente sobre estos esquemas, explicando que los oligarcas rusos hacían donaciones a los amigos del presidente, y el 35% de este dinero terminó en cuentas extraterritoriales. OCCRP pudo encontrar tales “donaciones”. Entre ellos, se transfirieron fondos a las empresas extraterritoriales de Putin desde estructuras cercanas al magnate del acero Alexei Mordashev, el amigo de Putin en judo, el oligarca Arkady Rotenberg (un campeón en la obtención de contratos gubernamentales), el empresario y senador Suleiman Kerimov,
También entre los que transfirieron fondos a las empresas extraterritoriales de Putin se encontraba el Grupo Ove, asociado con Mikhail Lesin, quien recientemente murió en circunstancias poco claras.
Finalmente, la tercera fuente de reposición de los fondos extraterritoriales de Putin fueron extraños préstamos bancarios sin garantía alguna, emitidos por el banco chipriota RCB, controlado por la empresa estatal VTB.
El hecho de que Roldugin mantuviera el dinero de Putin en sus cuentas extraterritoriales lo confirma el destino en el que se gastó. Éstos son algunos de los gastos más importantes:
— Un terreno en el distrito Priozersky de la región de Leningrado. En este sitio se encuentra la estación de esquí de Igora. Según Reuters, en este lugar tuvo lugar la boda de la hija del presidente en febrero de 2013.
— Club náutico a orillas del lago Ladoga (donde a Vladimir Putin le gusta relajarse, incluso en un yate)
— “Dacha Winter” es un hotel premium en el lago Ladoga, sobre el cual los medios han descrito durante mucho tiempo como uno de los supuestos palacios de Putin.
Es de destacar que estos tres activos están de una forma u otra relacionados con otro viejo amigo de Putin, Yuri Kovalchuk.
Las empresas extraterritoriales asociadas con Sergei Roldugin también controlaban acciones de las empresas más grandes del país. Entre ellos se encuentran la empresa Video International, que controla todo el mercado de la publicidad televisiva, y el gigante automovilístico Kamaz.
Entre los documentos de Mossak Fronseca que salieron a la luz (que abarcan el período comprendido entre 1977 y finales de 2015) había rastros de otras historias escandalosas. En particular, los documentos se refieren a las sociedades offshore de los primeros ministros de Islandia y Pakistán, así como del rey de Arabia Saudita y de los hijos del presidente de Azerbaiyán. También contienen datos sobre al menos 33 personas físicas y jurídicas de la lista negra del gobierno de Estados Unidos, incluidas allí por cooperar con narcotraficantes mexicanos, organizaciones terroristas y países como la RPDC e Irán.
Entre las empresas extraterritoriales que han surgido, también se encuentran aquellas propiedad de funcionarios rusos. Uno de ellos primero perteneció al hijo del Ministro de Desarrollo Económico, Alexey Ulyukaev (que en ese momento solo tenía 21 años), y luego fue transferido a Yulia Khryapina (según los investigadores, ella es la esposa de Alexey Ulyukaev).
También se descubrió una empresa extraterritorial en la familia del secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov. La solicitud de registro de la empresa indica al beneficiario: la "patinadora artística profesional" Tatyana Navka (además, el registro offshore tuvo lugar en 2014, antes de la boda de Navka y Peskov, pero después de la prohibición de la propiedad de empresas offshore para los funcionarios ). De la misma solicitud se desprende que la empresa puede adquirir activos de inversión en interés del beneficiario y gestionar activos por valor de más de un millón de dólares. La propia Navka niega ser propietaria de sociedades extraterritoriales.
La esposa del notorio gobernador Andrei Turchak también resultó ser propietaria de una empresa offshore: de 2008 a 2015 fue la única accionista de Burtford Unicorp Inc en las Islas Vírgenes, aunque entró en vigor la prohibición de poseer activos extranjeros. vigor en 2013. Y en 2014, el gobernador de la región de Chelyabinsk, Boris Dubrovsky, poseía otra offshore; esto también fue una violación de la ley.
El teniente de alcalde de Moscú, Maxim Liksutov, fue beneficiario de hasta tres empresas extraterritoriales, aunque las vendió antes de que entrara en vigor la ley que prohibía dicha propiedad.
Viernes, 01 de abril de 2016, 10:14El Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) ha publicado el texto completo de su investigación, que contiene .
La traducción rusa del artículo está publicada en el sitio web de OCCRP.
"OCCRP explicó que la investigación principal fue llevada a cabo por su centro, que luego transfirió parte de la información a Reuters. Los autores de la investigación intentaron repetidamente contactar al Sr. Baevsky, pero nunca tuvieron éxito. Las personas involucradas en la investigación publicada El jueves no hizo comentarios al respecto. Un representante del Sr. Rotenberg dijo que el empresario no tiene información sobre las transacciones inmobiliarias de Grigory Baevsky y que no trabaja "en ninguna de las empresas o estructuras de Arkady Rotenberg", escriben. En la publicación "Kommersant", comentando la publicación, señalan que Alisa Kharcheva, según los periodistas, ahora se encuentra en África: "Anteriormente dijo a Reuters que no conoce al señor Baevsky, compró la casa con una hipoteca". y todavía está dando sus frutos”, añade la publicación.
Aquí está el texto completo de la investigación según OCCRP. La publicación se llama " Rusia: el empresario gestiona las casas de sus allegados".
“Un misterioso hombre de negocios ruso, ex director de una empresa estatal de administración de propiedades, compró apartamentos en Moscú y en la región de Moscú para varias mujeres del entorno del presidente ruso Vladimir Putin, incluida su hija, Alina Kabaeva; y una chica que publicaba un divertido mensaje en línea en su blog “Pussy for Putin” (traducido como “Kitty for Putin”), en el que le regala un gatito al líder ruso y elogia su talento como líder.
Grigory Bayevsky, de 47 años, trabajó para Arkady Rotenberg, un hombre bien conectado en el Kremlin y viejo amigo y compañero de entrenamiento de Putin en judo. Según los documentos, Baevsky no sólo ayudó a Putin a resolver varios asuntos muy personales y delicados, sino que también hizo una fortuna con transacciones dudosas con el Estado.
Foto del blog de la estudiante Alisa Kharcheva ofreciendo un gatito a Putin
Cobertura para la familia
Putin siempre ha tratado de construir un muro impenetrable alrededor de su familia para protegerla del escrutinio dirigido a él y de los riesgos asociados con sus actividades profesionales. Así, a pesar de las especulaciones sobre el pasado de los hijos de Putin expresadas por los medios de comunicación mundiales durante los últimos años, el Kremlin nunca ha confirmado sus identidades.
Pero el año pasado aparecieron las primeras grietas en el muro impenetrable cuando Ekaterina Tikhonova, una mujer joven y entonces desconocida, de repente se hizo cargo de un prestigioso y ambicioso proyecto para ampliar el territorio de la Universidad Estatal de Moscú (MSU). El presupuesto del proyecto se estima en 110 mil millones de rublos. (1.700 millones de dólares). Las investigaciones del diario ruso RBC, Reuters y OCCRP confirman que Tikhonova es efectivamente la hija menor del líder ruso.
Gran parte de la investigación de Tikhonova en la universidad fue financiada por las empresas estatales más grandes de Rusia, encabezadas por los partidarios más cercanos de Putin.
Uno de los secretos mejor guardados de Rusia es dónde vive la familia de Putin. Esta información rara vez se indica ni siquiera en documentos oficiales. Sin embargo, en 2012, al crear una empresa relacionada con su trabajo, Tikhonova indicó su dirección oficial. OCCRP pudo verificar la dirección proporcionada. Oficialmente, Tikhonova vive en un modesto apartamento de una habitación en la región de Moscú, no lejos de Novo-Ogaryovo, donde suele vivir y trabajar su padre. Por motivos de seguridad, OCCRP no publica la dirección del apartamento de Tikhonova.
Desde 2007, el propietario del apartamento en el que está registrada Tikhonova es Baevsky, hasta hace poco un empresario poco conocido de San Petersburgo.
A mediados de la década de 2000, Baevsky dirigió la Dirección de Actividades de Inversión (DIA), una empresa estatal dentro de la Agencia Federal para la Gestión de la Propiedad Estatal (Rosimushchestvo).
La función principal del TBI es la gestión eficaz de la propiedad estatal. Por lo tanto, después de dejar su puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2009, Baevsky ni siquiera tuvo que volver a capacitarse: pasó de administrar la propiedad estatal a administrar la propiedad privada de personas del entorno de Putin.
Conexiones con Putin
Según información de fuentes abiertas, incluso durante su servicio en el Departamento de Relaciones Exteriores, Baevsky ya estaba estrechamente asociado con Arkady Rotenberg, uno de los viejos amigos de Putin. Rotenberg se encuentra entre las personas sujetas a sanciones personales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en relación con la crisis en el este de Ucrania.
Según el Consejo de la Unión Europea, Rotenberg prosperó bajo el patrocinio de Putin.
"Hizo su fortuna durante el reinado de Putin. Los responsables de la toma de decisiones y los ejecutivos rusos le dieron preferencia a la hora de concluir contratos importantes con el Gobierno de la Federación Rusa o con empresas estatales. Sus empresas recibieron varios contratos extremadamente rentables en preparación para los Juegos Olímpicos en Sochi", dice el comunicado del Consejo de la UE.
En su ranking “Reyes de los contratos gubernamentales – 2016”, la edición rusa de la revista Forbes otorgó a Rotenberg el primer lugar, citando más de medio billón de rublos (7,4 mil millones de dólares) como la cantidad de contratos gubernamentales que recibió. Muchos, si no la mayoría, de los contratos recibidos por las empresas de Rotenberg se les adjudicaron sin competencia.
Baevsky ha estado asociado con Rotenberg durante mucho tiempo. En 2004, Baevsky redecoró un apartamento carísimo en el centro de Moscú, en Bolshaya Ordynka, para Lilia, la hija de Rotenberg. Desde 2006, Baevsky, junto con Arkady Rotenberg y su hermano Boris, son los fundadores de la cooperativa de dacha "Fatherland", ubicada cerca de San Petersburgo.
Después de dejar DID, Baevsky se unió a las actividades comerciales de Rotenberg: fue incluido en la lista oficial de afiliados del banco SMP, controlado por los hermanos Rotenberg. De 2011 a 2014, Baevsky fue también director general del holding ruso (RHC), del que Rotenberg es beneficiario.
RHC posee varios activos rusos valiosos, incluido el de ser uno de los accionistas del National Chemical Group (NHG), uno de los mayores actores del mercado ruso de fertilizantes minerales. RHC también participa en un proyecto de 6.000 millones de dólares para construir una carretera desde las fronteras de Bielorrusia hasta Kazajstán, que podría formar parte de la llamada nueva "Ruta de la Seda", una ruta terrestre rápida entre Europa occidental y China.
vive en grande
Baevsky no es sólo un empleado contratado. También desarrolló su propio negocio y, como en el caso de Arkady Rotenberg, la empresa de Baevsky recibía la mayor parte de sus ingresos del dinero de los contribuyentes rusos. Según estimaciones de la OCCRP, las empresas de Baevsky han ganado licitaciones gubernamentales por valor de más de 6 mil millones de rublos (88 millones de dólares al tipo de cambio actual) en los últimos dos años.
El contrato más grande, de 2.700 millones de rublos (82 millones de dólares), lo recibió Baevsky en 2013 para preparar el área para la construcción de una carretera de circunvalación alrededor de San Petersburgo (firmado el 21 de junio de 2013).
A Baevsky le gusta gastar el dinero que recibe de los contribuyentes rusos en artículos de lujo. Posee una serie de propiedades valoradas en millones de dólares, desde San Petersburgo hasta Moscú y Gelendzhik en el sur de Rusia, cerca de Sochi, donde se encuentra el llamado “Palacio Putin”. Su apartamento en una de las zonas más caras de Moscú, en Prechistinka, se estima en nada menos que 50 millones de rublos (740.000 dólares). Baevsky también es propietario del glamuroso superyate Rahil de 65 metros, construido en 2011 por la empresa de construcción naval italiana Benetti. Rahil, que anteriormente navegaba con el nombre de Nataly, ganó el prestigioso Premio de Diseño Náutico en 2011 como mejor yate a motor (en la categoría de embarcaciones de más de 40 metros).
Foto ocrp.org
Damas del círculo íntimo
Tikhonova no es la única mujer del círculo de Putin con vínculos inmobiliarios con Baevsky. Según el registro de la propiedad inmobiliaria, en 2009 Baevsky renovó el apartamento con una superficie de 228 metros cuadrados. m. en la calle Veresaeva en Moscú a nombre de Leysan Kabaeva, hermana de Alina Kabaeva.
Alina Kabaeva es campeona olímpica de gimnasia rítmica y presidenta de la junta directiva del National Media Group, uno de los mayores holdings de medios de Rusia. El holding está controlado por el viejo amigo de Putin, Yuri Kovalchuk. A lo largo de los años, Kabaeva ha sido llamada la "amante" de Putin, pero Putin ha negado tajantemente tales especulaciones, así como otros intentos de descubrir detalles de su vida personal. Estos rumores nunca fueron confirmados.
En 2013, Baevsky volvió a registrar un terreno y una casa ubicada en el prestigioso pueblo de Uspenskoye en el distrito de Odintsovo de la región de Moscú a nombre de la pensionista Anna Zatsepina, de 81 años. Uspenskoye es una de las zonas más caras de Rusia: cien metros cuadrados de terreno pueden costar unos 100 000 dólares. Este pueblo es popular entre los rusos más ricos: oligarcas, altos funcionarios y celebridades. Uspenskoye se encuentra a sólo 15 minutos en coche de la residencia oficial de Putin en Novo-Ogaryovo.
Una anciana llamada Anna Zatsepina fue mencionada en un documental sobre Alina Kabaeva producido por el canal estatal ruso Channel One en 2013, así como en varios informes de los medios de comunicación sobre los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Anna Zatsepina es la abuela de Alina Kabaeva.
Los registros estatales de bienes raíces no incluyen detalles de la transacción, por lo que la OCCRP no pudo determinar si las propiedades fueron vendidas a sus propietarios actuales o simplemente donadas.
gatitos
Baevsky poseía varios apartamentos, pero la mayoría de ellos fueron transferidos o vendidos a personas supuestamente cercanas a Putin. Pero un apartamento fue para una chica que no tenía una relación tan directa con el presidente de Rusia. En 2015, Alisa Kharcheva, de 23 años, recibió de Baevsky un apartamento y una plaza de aparcamiento subterráneo en un edificio de la calle Minskaya.
En 2010, Kharcheva, que en ese momento acababa de graduarse de la escuela, se convirtió en la "Chica de Abril" en un calendario erótico dedicado al cumpleaños de Putin. Más tarde, el secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, admitió que al líder ruso le gustó el calendario. "Las chicas son lindas", dijo Peskov.
Después de la publicación del calendario, Kharchev se convirtió en estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. En 2012, envió otra felicitación de cumpleaños al presidente ruso. En su blog, Alisa publicó una entrada con el título “Pussy for Putin” (“Kitty for Putin”). Como ilustraciones, Alice utiliza fotografías de ella misma en las que posa en poses juguetonas, con una fotografía de Putin y un gato, que, según ella, es un regalo para el presidente.
"Creo que él (Putin) es un hombre maravilloso, un líder fuerte y un líder ideal del país... Encontré un gato maravilloso como regalo para el presidente. Creo que ella le traerá a Putin sólo buena suerte... "Hasta que Vladímir Vladímirovich quiera recoger tu regalo, el gato vivirá conmigo", escribió Járcheva.
En respuesta a las preguntas de un periodista de OCCRP, Kharcheva dijo que le compró el apartamento a Baevsky a través de un agente de bienes raíces y que no conocía personalmente a Baevsky.
Cuando se le preguntó si tenía alguna relación con Putin y si le habían dado el apartamento, se rió y dijo: "Estupidez... Por supuesto que no. Todo el mundo se ha olvidado hace tiempo de ese calendario".
El Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) es un proyecto periodístico internacional que reúne a 40 centros de investigación sin fines de lucro, docenas de periodistas y varias organizaciones de noticias regionales importantes de todo el mundo. La geografía del proyecto abarca los países de Europa, África, Asia y América Latina. OCCRP surgió como una asociación periodística en 2006 para realizar periodismo de investigación transfronterizo, desarrollar y difundir métodos de alta tecnología para detectar la corrupción y el crimen organizado en diferentes partes del mundo.
NUESTRA MISIÓN
La misión de OCCRP es ayudar a personas de todo el mundo a comprender cómo operan la corrupción y el crimen organizado en sus estados, incluidas las estructuras gubernamentales. OCCRP es una organización no nacional: no representamos a ningún país, ideología o sistema de valores. Nuestros editores y periodistas son ciudadanos de decenas de países. Nos mueve únicamente la creencia de que todas las personas deberían tener derecho a elegir libremente su propio gobierno, así como el derecho a la seguridad, la libertad y la igualdad de oportunidades.
Nuestro mundo se está volviendo cada vez más multipolar y los medios de comunicación mundiales difunden un enorme volumen de propaganda, información incompleta o totalmente distorsionada. Al mismo tiempo, todos tenemos la responsabilidad de esforzarnos por comprender exactamente cómo funcionan nuestras sociedades cada vez más complejas. Debemos tener la oportunidad de escuchar la verdad para poder tomar las decisiones necesarias y correctas. A pesar de nuestras capacidades limitadas, OCCRP siempre se esfuerza por brindar la información más precisa posible.
Sin ninguna fanfarria, OCCRP se ha convertido en una de las redes de periodistas de investigación más grandes del mundo. Cada año creamos y publicamos más de seis docenas de informes de investigación internacionales. Más de seis millones de personas visitan nuestro sitio cada mes, y alrededor de doscientos millones de personas más acceden a nuestros materiales a través de publicaciones y retransmisiones en medios tradicionales. El creciente impacto práctico de las publicaciones de OCCRP demuestra que cuando suficientes personas tienen la información correcta, pueden realizar los cambios necesarios.
OCCRP también brinda capacitación en los últimos métodos de periodismo y, además, crea recursos electrónicos convenientes y altamente efectivos para una recopilación óptima de información y una preparación y publicación de materiales más precisa. Es seguro decir que la OCCRP está redefiniendo el periodismo de investigación, haciéndolo más interactivo, procesable, influyente y más relevante para el público.
RESULTADOS DEL OCCP
Todas nuestras actividades están enfocadas al logro de las metas que forman la base de nuestra misión; En pocas palabras, se trata de desarrollar el periodismo de investigación y marcar una diferencia en la vida de las personas. OCCRP es una de las organizaciones de noticias más eficaces a la hora de ofrecer resultados reales. Desde 2009, nuestras publicaciones han dado como resultado: Confiscación o incautación por parte de las fuerzas del orden de más de 5.700 millones de dólares en activos.
- 84 investigaciones penales, incluidas auditorías oficiales, comenzó después de la publicación de nuestros materiales.
- 81 comunicados oficiales con llamados a la acción de agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y estructuras de la sociedad civil.
- Emisión de 147 órdenes de detención, incluidas siete personas prófugas.
- 20 despidos y dimisiones de alto perfil, entre ellos un presidente, un primer ministro, y gerentes corporaciones transnacionales.
- Más de 1.400 decisiones legales, incluidos cierres de empresas, cargos formales y órdenes judiciales.
Estos resultados hablan de la colosal eficacia del trabajo de OCCRP dado el modesto presupuesto de la organización. Por lo tanto, para los donantes financieros, invertir en OCCRP es una de las mejores inversiones en términos de retorno. Si pasamos al aspecto financiero, durante todo el período de actividad, los "ingresos" de las inversiones en OCCRP ascendieron a casi el 60 mil por ciento para los gobiernos de todo el mundo, si contamos los activos confiscados y las multas. Este es un éxito que tal vez no tenga precedentes.
Las organizaciones de noticias en los países en desarrollo, reconociendo los logros de OCCRP, buscan consultarnos, asistir a nuestra capacitación y, en general, desarrollar relaciones con nosotros. Esto, a su vez, ayuda a ampliar la interacción entre los centros periodísticos de nuestra red mucho más allá de las fronteras nacionales, permitiéndoles llevar a cabo el “lado internacional” de su trabajo de manera más efectiva.
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Tal autoridad de la OCCRP en el mundo fue posible únicamente gracias al desempeño concienzudo de sus deberes periodísticos. El proyecto Panama Papers, implementado en colaboración con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tuvo la más amplia resonancia internacional. El trabajo de nuestros periodistas en el proyecto YanukovichLeaks también despertó gran interés en el mundo. Luego descubrieron, restauraron y publicaron en Internet documentos arrojados a un estanque cerca de la residencia del ex presidente de Ucrania Yanukovich durante su huida del país.
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El premio OCCRP Persona del Año se otorga anualmente a los políticos que, como se establece en los estatutos de este título, “han hecho la mayor contribución para permitir y estimular el crimen organizado”. En particular, los creadores del anti-premio destacaron especialmente "los servicios insuperables del presidente ruso Vladimir Putin al convertir a su país en el mayor centro del mundo para el lavado de dinero criminal, incluido todo el crimen organizado en Crimea y Donbass en Ucrania, así como un reputación impecable para garantizar la impunidad de los delitos de corrupción y la transformación de los grupos criminales organizados en una parte integral del sistema estatal".
Jefe de OCCRP Drew Sullivan, que anunció el anti-premio de 2014, recordó a los periodistas que Vladimir Putin llevaba bastante tiempo esperando este dudoso premio: se convirtió en finalista durante varios años seguidos. Al final, la merecida antirrecompensa encontró a su antihéroe.
- Putin se ha convertido en un verdadero innovador en la labor del Estado contra el crimen organizado,- enfatizó Drew Sullivan. - Logró crear un complejo político-criminal y militar-industrial que funcionaba enteramente para sus intereses personales. Creo que Putin está absolutamente convencido de que sus intereses personales y los intereses de Rusia son, en realidad, los mismos.
A su vez, el director ejecutivo de OCCRP, Pavel Radu, llamó la atención sobre las amplias conexiones de Vladimir Putin en el mundo del crimen organizado transnacional.
- El presidente ruso y los líderes de sus fuerzas de seguridad, que absorbieron con éxito el estilo de pensamiento de la Guerra Fría, llevaron el crimen organizado transnacional a prácticamente un nivel completamente nuevo.- señaló Pavel Radu. “Además, pudieron utilizar con éxito la opacidad existente de los flujos financieros globales para crear infraestructuras financieras completamente nuevas, que son utilizadas en sus actividades por numerosos grupos criminales en México y Vietnam.
El reconocimiento de Vladimir Putin como el máximo funcionario corrupto del mundo en 2014 según OCCRP se produjo después de una encuesta tradicional entre 125 periodistas de todo el mundo que trabajan en el tema del crimen organizado y la corrupción, así como expertos de 20 organizaciones anticorrupción de Europa y Asia. Los principales rivales del presidente ruso fueron el primer ministro húngaro. Víctor Orbán, marcada por una serie de escándalos de corrupción, y el jefe del gobierno de Montenegro Milo Djukanovic, acusado repetidamente de vínculos financieros con el mundo criminal. Curiosamente, el año anterior, 2013, la “anti-prima” se volvió colectiva: fue aceptada por el pleno de los diputados del Parlamento rumano. Y el “premio” de 2012 fue para el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev.
Necesitamos deshacernos de un presidente así.
Salvado
